鑫都康城商铺反诈宣传
| 编号 | 2023113400 | 服务区域 | 文汇街道 |
| 服务地点 | 鑫都康城商铺 | 所属团体 | 东营莱商村镇银行股份有限公司志愿服务队 |
| 联系人 | 陈* | 联系电话 | 1305460**** 803**** |
| 服务时长 | 1小时 | 活动日期 | 2023-11-29 13:30:00 至 2023-11-29 14:30:00 |
为进一步贯彻落实反诈活动，使社会公众广泛知晓和了解反诈知识，夯实反诈工作的社会基础，提高我行信誉，保障各项业务的快速健康发展。现将此次志愿活动的开展状况。
此次宣传活动采取发放反诈宣传单，同时组织熟悉反诈业务的工作人员走上街头进行宣传，向过往群众进行反诈知识和有关法律法规宣传，让群众了解洗钱活动的危害性和进行反诈活动的重要性，更好地配合银行开展客户身份识别。
我们的宣传地点选择了鑫都康城商铺的广大民众，是居民密集地带，也是我行宣传地点的首选。通过此次“反诈法规宣传月”活动，我行员工深入学习了反诈的法律、法规，更加明确了反诈工作中的职责和义务，也使我行客户以及周边居民更加准确地理解和认识了反诈法律法规，有效消除了客户对业务办理过程中带给身份证原件和留存身份证复印件的疑虑，使客户对反诈工作给予了更多的理解和支持，到达了预期的宣传效果。进一步增强了社会各界反诈意识。使广大客户对反诈的认知度明显增强，透过宣传活动，不仅仅提高了社会公众对洗钱危害性的认识，同时也大大的提升了我行的社会形象。
大部分群众普遍对反诈认识片面。多数客户认为反诈是国家的事，一般不会发生在自己身边，对反诈知识认识片面，重视不够；并且对于这方面意识不高。在办理大额业务时，还是会有许多客户对要求出示身份证件不理解。
在今后的工作中，我行还要深入宣传反诈知识，把反诈工作当作一项长期工作来抓。
1、要以本次活动为契机，加强反诈理论学习，并及时对培训效果进行测试和总结，以提高全行员工的反诈意识和反诈工作技能。
2、认真做好客户身份识别和交易记录保存工作，柜员要有意识的关注频繁大额交易或有可疑特征的交易客户，关注行里客户资金动态，做好客户风险等级分类和大额可疑交易分析工作。
3、加强宣传工作，普及反诈知识，帮忙客户树立法律意识，增加居民的反诈意识，使反诈工作得以顺利开展。
